FSK Logo
годовой отчет 2015
EN

Последовательно развивая все элементы системы корпоративного управления, корректируя их в ответ на новые требования и вызовы внешней среды, мы неизменно руководствуемся ключевыми принципами, закрепленными в Кодексе корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Мария Тихонова

Заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Стратегическое лидерство

Роль Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее стратегическое управление Компанией и является ключевым звеном системы корпоративного управления ФСК.

Основные функции Совета директоров:

  • Формирование и контроль за реализацией стратегии Компании
  • Обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров и сохранности активов Компании
  • Обеспечение создания и эффективной работы систем внутреннего контроля и управления рисками
  • Контроль за деятельностью исполнительных органов, регулярная оценка работы высших менеджеров и внедрение эффективной системы их мотивации
  • Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности Компании
  • Определение системы управления ДЗО
  • Контроль за практикой корпоративного управления Компании

К закрепленной Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, в том числе в следующих областях:

  • Финансы и инвестиции
  • Бизнес-планирование
  • Закупочная деятельность
  • Одобрение существенных сделок
  • Контроль за деятельностью менеджмента на базе утвержденных ключевых показателей эффективности
  • Управления ДЗО по основным вопросам деятельности
  • Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит

Состав Совета директоров

В соответствии с п. 16.1 ст.16 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в Совет директоров избирается 11 человек. Количественный состав Совета директоров ФСК отвечает масштабам бизнеса Компании и обеспечивает соблюдение следующих принципов при формировании персонального состава Совета директоров:

  • Сбалансированность, в том числе по квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам его членов
  • Избрание в состав Совета директоров независимых директоров1 в количестве не менее одной пятой состава Совета директоров, но не менее трех
  • Члены Правления не могут составлять более 25% состава Совета директоров
1 Критерии независимости определены в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга Московской Биржи.

Состав Совета директоров1

избран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2015 года
(должности указаны по состоянию на 31.12.2015)

КРАВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Неисполнительный директор,
Председатель Совета директоров,2
Председатель Комитета по инвестициям3

В составе Совета директоров с 2012 года Родился в 1967 году В 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция»

Опыт работы:

2006–2008 годы — директор Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
2008–2010 годы — Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
2010–2012 годы — Генеральный директор ОАО «ОЭСК»
2012–2013 годы — Председатель Правления НП «Совет рынка» и Председатель Правления ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»
С 2013 года — заместитель министра энергетики Российской Федерации

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ПАО «РусГидро», ПАО «МРСК Сибири», представитель государства в Наблюдательном совете НП «Совет рынка»

БЫСТРОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Неисполнительный директор,
заместитель Председателя Совета директоров2,
Председатель Комитета по стратегии3

В Совете директоров с 2014 года Родился в 1964 году
В 1986 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Гидротехническое строительство речных сооружений гидроэлектростанций; в 1998 году — Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Мировая экономика»

Опыт работы:

2009–2010 годы — заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации
2010–2013 годы — заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
С 2013 года — Председатель Правления
ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»
С 2013 года — исполняющий обязанности Председателя Правления, с 05.2014 года — Председатель Правления НП «Совет рынка»

Участие в органах управления других организаций:

Председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды», член Советов директоров АО «Курорты Северного Кавказа», ПАО «РусГидро», ОАО «СО ЕЭС»

БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Неисполнительный директор

В Совете директоров с 2010 года
Родился в 1960 году
В 1982 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство»; кандидат экономических наук

Опыт работы:

2007–2009 годы — помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
2009–2013 годы — Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
С 2013 года — Генеральный директор ПАО «Россети»
С 2012 года — член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности

Участие в органах управления других организаций:

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК» и ПАО «ФИЦ», член Совета директоров ПАО «Россети», Председатель Наблюдательного совета НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», АО «ВБРР», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», член Попечительского совета и Ученого совета ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», член Совета, Вице-председатель, Старший советник, отвечающий за региональное развитие Мирового Энергетического Совета, Вице-Президент по направлению «Экология» Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Полярников», член Попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр» и Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета»

ГРАЧЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Независимый директор,
член Комитета
по аудиту и Комитета
по кадрам
и вознаграждениям
Совета директоров2

В Совете директоров с 2013 года, вновь избран в 2015 году
Родился в 1973 году
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Университет города Триеста (Италия) по специальности «Юриспруденция»

Опыт работы:

1998–2006 годы — глава московского представительства юридической фирмы Pavia e Ansaldo (Италия)
2006–2011 годы — директор юридического департамента, управляющий директор инвестиционной компании «Нафта Москва»
2011–2013 годы — глава представительства АКОО «АЛПИНАКАПИТАЛ ЭЙ.СИ.ЭЛ.ЛИМИТЕД»
01.2013–09.2013 — генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
С 2013 года — член Совета директоров «Polyus Gold International»
С 2014 года — главный исполнительный директор «Polyus Gold International», президент АО «Полис», генеральный директор ПАО «Полюс Золото»

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров «Polyus Gold International» и ПАО «Полюс Золото»

ДЕМИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Неисполнительный директор,
член Комитета по стратегии3

В Совете директоров с 2014 года Родился в 1974 году В 1996 году окончил Запорожский государственный университет по специальности «Прикладная математика»; в 1999 году — Запорожский институт экономики и информационных технологий по специальности «Финансы»

Опыт работы:

2007–2010 годы — заместитель Председателя Правления, член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2010–2012 годы — советник генерального директора по стратегическому развитию ООО «Межрегионсбыт»
2012–2013 годы — советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
С 2013 года — член Правления ПАО «Россети»
2013–2015 годы — первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров ПАО «МОЭСК»

КОВАЛЬЧУК БОРИС ЮРЬЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Неисполнительный директор

В Совете директоров с 2012 года Родился в 1977 году В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция »; в 2010 году — ФГУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»); НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС»

Опыт работы:

2006–2009 годы — глава Департамента приоритетных национальных проектов Правительства Российской Федерации, помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
С 2009 года — заместитель генерального директора по развитию государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
2009–2010 годы — исполняющий обязанности Председателя Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»
С 2010 года — Председатель Правления ПАО «Интер РАО»

Участие в органах управления других организаций:

Председатель Советов директоров ООО «Интер РАО-УорлиПарсонс», ЗАО «Камбаратинская гидроэлектростанция–1», член Совета директоров ПАО «Интер РАО», RIG RESEARCH PTE. Ltd, ООО «Национальные дата-центры», член Наблюдательного совета АО «ВБРР», член Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Независимый директор (на момент избрания),
член Комитета по аудиту
и Комитета по кадрам
и вознаграждениям2

В Совете директоров с 2015 года
Родился в 1960 году
В 1982 году закончил с отличием Новосибирский электротехнический институт по специальности «Инженер-электромеханик», в 1993 году — Всесоюзную ордена Дружбы народов академию внешней торговли по специальности «Международные экономические отношения», а также высшую школу МВА при Торгово-промышленной палате г. Парижа по специальности «Управление производством»

Опыт работы:

С 2009 года — Генеральный директор ООО «Ольдам»
В 2009 году избран Вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Курирует направление ТЭК

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

МИРОНОСЕЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Независимый директор,
Председатель Комитета
по аудиту и Комитета
по кадрам и вознаграждениям2,
член Комитета по инвестициям3

В Совете директоров с 2014 года Родился в 1965 году В 1989 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономическая кибернетика»

Опыт работы:

2005–2011 годы — заместитель Генерального директора, член Правления ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
2009–2013 годы — Генеральный директор, Председатель Правления ООО «УК Сибирская генерирующая компания» (с 07.09.2011 — ООО «Сибирская генерирующая компания»)

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»

МУРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Исполнительный директор

В составе Совета директоров с 2013 года
Родился в 1970 году
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение»; в 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров; в 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)»; имеет степень доктора экономических наук

Опыт работы:

2007–2012 годы — Генеральный директор ОАО «Аэропорт Пулково»
2012–2013 годы — заместитель Генерального директора, исполняющий обязанности Генерального директора, Исполнительный директор, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети»)
С 2013 года — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:

член Советов директоров ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», ОАО «СО ЕЭС», Председатель НП «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»

ШМАТКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Неисполнительный директор

В Совете директоров с 2008 года
Родился в 1966 году
В 1992 году окончил Уральский государственный университет, факультет политической экономии; в 1992 году изучал экономику в Университете Марбурга в ФРГ; в 2004 году прошел Высшие академические курсы по специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации» Военной академии Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации; имеет степень кандидата технических наук

Опыт работы:

С 06.2008 года по 05.2012 года — министр энергетики Российской Федерации
С 2012 года — член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
С 2013 года — специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Администрации Президента Российской Федерации

Участие в органах управления других организаций:

член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет единой энергетической системы», член Совета директоров ПАО «Россети»

ШУЛЬГИНОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Неисполнительный директор,
член Комитета по стратегии3

В Совете директоров с 2013 года
Родился в 1951 году
В 1973 году окончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, имеет степень кандидата технических наук. В 2007 году окончил аспирантуру Северо-Кавказского государственного технического университета

Опыт работы:

С 2009 по 2015 год – первый заместитель Генерального директора ОАО «СО ЕЭС»
С 2015 года — Председатель Правления — Генеральный директор ПАО «РусГидро»

Участие в органах управления других организаций:

Председатель Правления — Генеральный директор ПАО «РусГидро», член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет единой энергетической системы»

По состоянию на 31.12.2015 ни один из членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» не владел обыкновенными акциями Компании, за исключением Бударгина О.М., чья доля обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» составляла 0,0006403563%.

Сделки с акциями ПАО «ФСК ЕЭС» членами Совета директоров в 2015 году не совершались.

1 Здесь и далее персональная информация о членах органов управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС» представлена с согласия указанных лиц.
2 Решение Совета директоров от 21.07.2015 (протокол от 24.07.2014 № 279).
3 Решение Совета директоров от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).

Состав Совета директоров, действовавший с 27.06.2014 до 26.06.2015
(Должности указаны на момент избрания)

1 Бударгин Олег Михайлович Председатель Совета директоров, неисполнительный директор Генеральный директор ОАО «Россети»
2 Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Председателя Совета директоров, неисполнительный директор Заместитель министра энергетики Российской Федерации
3 Быстров Максим Сергеевич Неисполнительный директор Председатель Правления НП «Совет рынка»
4 Демин Андрей Александрович Неисполнительный директор Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления ОАО «Россети»
5 Ковальчук Борис Юрьевич Неисполнительный директор Председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС»
6 Мироносецкий Сергей Николаевич Неисполнительный директор Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»
7 Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
8 Нозадзе Георгий Автандилович Неисполнительный директор Референт Экспертного управления Администрации Президента Российской Федерации
9 Федоров Денис Владимирович Неисполнительный директор Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
10 Шматко Сергей Иванович Неисполнительный директор Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Администрации Президента
11 Шульгинов Николай Григорьевич Неисполнительный директор Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров ФСК

Члены Совета директоров Продолжительность работы в Совете директоров Стаж работы в энергетике Ключевые компетенции
Стратегия Финансы и аудитЭнергетикаПравовые вопросы Корпоративное управление
Кравченко В.М. 3 года 22 года  
Быстров М.С. 1 год 13 лет  
Бударгин О.М. 5 лет 6 лет  
Грачев П.С. 2 года 2 года  
Демин А.А. 2 года 17 лет  
Ковальчук Б.Ю. 3 года 9 лет  
Колесников М.А. 1 год 1 год  
Мироносецкий С.Н. 1,5 года 16 лет  
Муров А.Е. 1,5 года 3 года
Шматко С.И. 2 года 9 лет
Шульгинов Н.Г. 2 года 40 лет    

Отчет Совета директоров о результатах развития ФСК по приоритетным направлениям деятельности

В отчетном году Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» регулярно рассматривал вопросы поддержания и развития инфраструктуры ЕНЭС, повышения эффективности управления Компанией и ее долгосрочного устойчивого развития.

В целях совершенствования системы корпоративного управления ФСК в марте 2015 года Советом директоров был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению ключевых положений нового российского Кодекса корпоративного управления (протокол от 16.03.2015 № 255). Заявленные в рамках «дорожной карты» обязательства были выполнены в полном объеме.


Подробнее с итогами реализации «дорожной карты» можно ознакомиться в разделе годового отчета ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ / КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Особое внимание в работе Совета директоров в 2015 году было уделено вопросу присоединения Компании к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, следствием которого стало утверждение новой редакции Антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС».

В рамках компетенции Совета директоров Компании были рассмотрены проекты инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016–2020 годов и ее корректировки на 2015–2019 годы.

Для обеспечения снижения неопределенности в отношении поставленных перед ФСК целей и независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и практики корпоративного управления в 2015 году было утверждено Положение о системе управления рисками и Положение о внутреннем аудите.

РОЛЬ CОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ RОМПАНИИ

Осуществляя одну из основных своих функций — формирование и контроль за реализацией стратегии ФСК, Совет директоров в 2015 году рассмотрел ряд вопросов, связанных с повышением эффективности управления Компанией, сохранением ее финансовой устойчивости:

  • Об итогах проведения сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению ЕНЭС с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями
  • О рассмотрении оценки плановой стоимости строительства объектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годов
  • О финансово-экономическом состоянии ПАО «ФСК ЕЭС» и первоочередных задачах по обеспечению финансовой устойчивости в 2015 году

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (от 16.04.2015 № 2303п-П13 и от 06.04.2015 № 2007п-П13) Совет директоров рассмотрел и выдал поручения менеджменту ФСК по следующим вопросам:

  • О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3%
  • О представлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности

Также Советом директоров был рассмотрен Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ФСК, включая результаты проведения независимого аудита ее реализации (протокол от 01.12.2015 № 295).

Подробнее об итогах развития ФСК по основным направлениям деятельности — в главе годового отчета РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С протоколами заседаний Совета директоров можно ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Решения Совета директоров

59
заседаний Совета директоров в течение 2015 года, из них
10
в форме совместного присутствия
751
вопрос рассмотрен
63
поручения менеджменту

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2015 году

Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2015 году

  Совет директоров Комитет по инвестициям Комитет по стратегии Комитет по кадрам и вознаграждениямКомитет по аудиту
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2015 года
Бударгин О.М. 43*/59 73% - - - -
Быстров М.С. 57/59 97% - 100% - -
Демин А.А. 59/59 100% - 67% -  
Ковальчук Б.Ю. 45/59 76% - - - 80%
Кравченко В.М. 55/59 94% 61% - - -
Мироносецкий С.Н. 52/59 88% 80% - 100% 100%
Муров А.Е. 51*/59 86% - - - -
Шматко С.И. 51/59 86% - - - -
Шульгинов Н.Г. 56/59 95% 86% 78% - -
Лица, вышедшие из состава Совета директоров 26.06.2015 г.
Нозадзе Г.А. 30/31 98% - - - -
Федоров Д.В. 29/31 96% 86% - - 100%
Лица, вошедшие в состав Совета директоров 26.06.2015 г.
Грачев П.С. 28/28 100% - - 100% 100%
Колесников М.А. 28/28 100% - - 100% 100%

ПОДХОДЫ К ВВЕДЕНИЮ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Компания стремится к наиболее полному обеспечению возможности получения членами Совета директоров ФСК, особенно впервые избранными в его состав, всей информации, необходимой для исполнения ими своих обязанностей. Для этого в том числе могут проводиться информационно-ознакомительные встречи с членами Правления Компании. В отчетном году такое заседание состоялось 29 сентября 2015 года. В ходе него членам Совета директоров была представлена информация о стратегии ФСК, о системе корпоративного управления, системе внутреннего контроля и управления рисками, о распределении обязанностей между исполнительными органами и иная существенная информация о деятельности Компании.

Регулирование конфликта интересов членов Совета директоров

В Компании внедрена практика комплексного регулирования конфликта интересов членов Совета директоров, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы ФСК не будут ущемлены.

Так, внутренними документами Компании закреплено определение конфликта интересов членов Совета директоров, а также закреплены их обязанности:

  • Декларировать свою аффилированность
  • Сообщать о возникновении либо возможности возникновения конфликта интересов и его основании, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Компанией сделки
  • Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании
  • Воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов
  • Раскрывать информацию о владении ценными бумагами Компании, а также об их продаже и (или) приобретении

Страхование ответственности членов Совета директоров

В 2015 году в Компании осуществлялось страхование ответственности членов Совета директоров на основании решения годового Общего собрания акционеров от 27.06.2014.

Компанией был заключен договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ФСК ЕЭС» с целью снижения рисков наступления негативных последствий для ФСК при осуществлении вышеуказанными лицами своих полномочий и принятии ими управленческих решений.

Страховщик был определен в результате проведения открытых конкурентных закупочных процедур, а условия договора страхования, в том числе объем страхового покрытия, соответствовали лучшей практике страхования подобных рисков.

Оценка эффективности работы Совета директоров

В соответствии с «дорожной картой» по внедрению ключевых положений российского Кодекса корпоративного управления, а также изменениями, внесенными во внутренние документы Компании в течение 2015 года, ФСК запланировала проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров с привлечением независимой организации.

Уже в начале 2016 года независимой организацией АО «ВТБ Регистратор», привлеченной по итогам конкурсных процедур, проведена оценка работы Совета директоров за 2015 год. Методика проведения оценки предполагала оценку деятельности Совета директоров в целом, оценку каждого комитета, а также оценку индивидуальной работы каждого члена Совета директоров .

Оценка осуществлялась путем анкетирования членов Совета директоров и его комитетов, членов Правления ФСК, а также проведения интервью с некоторыми членами Совета директоров, комитетов и Корпоративным секретарем Компании.

Кроме того, экспертами был осуществлен анализ внутренних и организационно-распорядительных документов ФСК, регулирующих соответствующие вопросы.

Экспертами были разработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров, в том числе определение приоритетов деятельности Совета директоров и его комитетов на год, проведение выездного заседания Совета директоров (в пределах объектов Группы компаний), а также другие рекомендации.

Согласно компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям результаты оценки выносятся на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением Комитетом. Результаты оценки по итогам 2015 года рассмотрены Комитетом на заседании 20.04.2016 (протокол от 20.04.2016 № 26).

4,7
баллов из 5.
количественная оценка эффективности деятельности Совета директоров как органа управления
87%
коэффициент участия членов Совета директоров в заседаниях
5
баллов из 5.
количественная оценка работы Председателя Совета директоров
86%
коэффициент присутствия членов Совета директоров на очных заседаниях

Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров ФСК и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров Компании созданы и активно функционируют специализированные консультационно-совещательные органы — комитеты Совета директоров.

Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам.

При необходимости предоставления консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» создано четыре постоянно действующих комитета: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по инвестициям.

Деятельность каждого комитета регулируется соответствующим Положением, утвержденным Советом директоров Компании, регламентирующим в том числе порядок формирования, компетенцию, состав, порядок работы, права и обязанности членов комитета.

В 2015 году Совет директоров утвердил новые редакции положений, регулирующих работу всех четырех комитетов, актуализировав их в соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления.

Отчет Комитета по аудиту

Роль и функции

Роль Комитета по аудиту заключается в содействии эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Ключевые функции Комитета:

  • Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
  • Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, включая оценку их эффективности и подготовку предложений по их совершенствованию
  • Обеспечение независимости и объективности функции внутреннего аудита
  • Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов, включая оценку кандидатов в аудиторы, выработку предложений по их назначению и оплате услуг, оценку качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов
  • Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников ФСК и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Компании

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», новая редакция которого утверждена решением Совета директоров от 16.11.2015 (протокол от 19.11.2015 № 291).

Состав

Избран решением Совета директоров
от 27.08.2014 г. (протокол от 29.08.2014 № 226)
Избран решением Совета директоров
от 21.07.2015 г. (протокол от 24.07.2015 № 279)  
  1. Мироносецкий С.Н. – Председатель, неисполнительный директор
  2. Ковальчук Б.Ю. – неисполнительны директор
  3. Фёдоров Д.В. – неисполнительный директор
  1. Мироносецкий С.Н. – Председатель, независимый директор
  2. Грачев П.С. – независимый директор
  3. КолесниковМ.А. – неисполнительный директор

Деятельность в 2015 году

В 2015 году Комитет по аудиту провел 10 заседаний (8 в заочной и 2 в очной форме).

В соответствии с утвержденным планом работы (протокол от 08.04.2015 № 35) Комитетом по аудиту были рассмотрены в том числе вопросы по следующим направлениям:

 

Тематика вопросов Рассмотренные вопросы и принятые решения (рекомендации)
Бухгалтерская (финансовая отчетность)
  • Рассмотрена и рекомендована к предварительному утверждению Советом директоров бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2014 г. (протокол от 15.05.2015 № 37)
  • Рассмотрены результаты проведенного внешним аудитором анализа учетной политики ФСК по бухгалтерскому и налоговому учету (протокол от 15.05.2015 № 37)
  • Подготовлена рекомендация Совету директоров о предварительном утверждении годового отчета за 2014 г. (протокол от 15.05.2015 № 37)
  • Рассмотрена консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 г и аудиторское заключение на нее (протокол от 03.06.2015 № 38)
Управления рисками, внутренний контроль и корпоративное управление
  • Регулярно рассматривались отчеты Департамента внутреннего контроля и управления рисками (протоколы от 08.04.2015 № 35, от 03.06.2015 № 38)
  • Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров отчет о ключевых рисках за 2014 г. и Отчет аудитора об эффективности системы внутреннего контроля ФСК за 2014 г. (протокол от 08.04.2015 № 35)
  • Рассмотрено Положение о системе управления рисками ФСК и Отчет о ключевых операционных рисках ФСК за 1 полугодие 2015 года (протокол от 29.10.2015 № 42)
Проведение внешнего аудита
  • Рассмотрена и рекомендована Совету директоров и Общему собранию акционеров кандидатура аудитора отчетности на 2015 г. по РСБУ и МСФО (протокол от 15.05.2015 № 37)
  • Проведена оценка качества работы внешнего аудитора (протокол от 15.05.2015 № 37)
  • Подготовлены рекомендации Совету директоров по размеру оплаты услуг аудитора (протокол от25.06.2015 № 39)
Проведение внутреннего аудита
  • Утвержден план проведения внутренних аудитов на 2015 г. (протокол от 08.04.2015 № 35)
  • Рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом директоров Положение о внутреннем аудите ПАО ФСК ЕЭС» (протокол от 21.09.2015 № 40)
  • Регулярно рассматривались отчеты Департамента внутреннего аудита (протоколы от 21.09.2015 № 40 и от 02.12.2015 № 43)
  • Утверждена Программа оценки и повышения качества внутреннего аудита (протокол от 21.09.2015 № 40)
  • Утверждено Руководство по организации внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол 02.12.2015 № 43)
  • Подготовлены рекомендации Совету директоров по утверждению плана работы и бюджета на 2016 г. Департамента внутреннего аудита (протоколы от 02.12.2015 № 43 и от 14.12.2015 № 44)
  • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров Стандарт оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ФСК (протокол от 14.12.2015 № 44)
Противодействие недобросовестным действиям работников ФСК и третьих лиц
  • Рассмотрен отчет об организации системы мониторинга и контроля финансовой устойчивости контрагентов ФСК и даны соответствующие поручения менеджменту Компании (протокол от 02.12.2015 № 43)
Иные вопросы
  • Подготовлены рекомендации Совету директоров об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана за 2014 г., бизнес-плана за 1 квартал 2015 г. (протоколы от 16.04.2015 № 36 и от 03.06.2015 № 38)

Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям

Роль и функции

Роль Комитета по кадрам и вознаграждениям заключается в оказании содействия Совету директоров в формировании эффективной и прозрачной практики вознаграждения, в разработке кадровой политики и политики преемственности.

К ключевым функциям Комитета относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров ФСК по следующим вопросам:

  • Ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров, его комитетов и индивидуальной работы его членов
  • Утверждение организационной структуры Исполнительного аппарата Компании, согласование кандидатур на высшие управленческие должности
  • Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем Правления и членами Правления, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций
  • Избрание Корпоративного секретаря ФСК, определение размера дополнительного вознаграждения, предварительная оценка его работы по итогам года
  • Рассмотрение политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, в том числе утверждение целевых значений КПЭ

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», новая редакция которого утверждена решением Совета директоров от 30.09.2015 (протокол от 02.10.2015 № 285).

Состав

Избран решением Совета директоров
от 27.08.2014 г. (протокол от 29.08.2014 № 226)
Избран решением Совета директоров
от 21.07.2015 г. (протокол от 24.07.2015 № 279)
  1. Мироносецкий С.Н. — Председатель, неисполнительный директор
  2. Быстров М.С.— неисполнительный директор
  3. Фёдоров Д.В. — неисполнительный директор
  1. Мироносецкий С.Н. – Председатель, независимый директор
  2. Грачев П.С. – независимый директор
  3. Колесников М.А. – неисполнительный директор

Деятельность в 2015 году

В 2015 году Комитет по кадрам и вознаграждениям провел 3 заочных и 1 очное заседание, на которых были рассмотрены в том числе следующие вопросы:

  • Рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом директоров организационная структура Исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 21.09.2015 № 22)
  • Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ФСК за 2-й и 3-й кварталы 2015 года (протоколы от 06.11.2015 № 23 и от 30.11.2015 № 24)
  • Рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом директоров Методика расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 30.11.2015 № 24)
  • Подготовлены рекомендации Совету директоров по вопросу «О включении целевых значений Показателя снижения операционных расходов (затрат) в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязке достижения значения Показателя снижения операционных расходов (затрат) с размером вознаграждения менеджмента ФСК» (протокол от 18.12.2015 № 25)

Отчет Комитета по стратегии

Роль и функции

Роль Комитета по стратегии заключается в оказании содействия Совету директоров в повышении эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

К ключевым функциям Комитета относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров ФСК по следующим вопросам:

Состав

Избран решением Совета директоров от 27.08.2014г. (протокол от 29.08.2014 № 226) Избран решением Совета директоров от 20.08.2015 г. (протокол от 24.08.2015 № 280)
  1. Демин А.А. – Председатель, неисполнительный директор
  2. Нозадзе Г.А. – неисполнительный директор
  3. Шульгинов Н.Г. – неисполнительный директор
  4. Ананьев С.А. – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»
  5. Исаев О.Ю. – Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
  6. Казаченков А.В. – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
  7. Лебедев С.Ю. – Директор департамента стратегического развития ОАО «Россети»
  8. Межевич В.Е. – Заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»
  9. Мирошниченко Е.Н. – Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИнтерРАО»
  10. Мольский А.В. – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
  11. Ольхович Е.А. – Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
  12. Рогов А.В. – Заместитель начальника Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации ОАО «Газпром»
  13. Синюнин П.А. – Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
  14. Сниккарс П.Н. – Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
  15. Шпилевой П.В. – Директор по стратегическому развитию ОАО ФСК ЕЭС»
  1. Быстров М.С. - Председатель комитета, неисполнительный директор
  2. Демин А.А. – неисполнительный директор
  3. Шульгинов Н.Г. – неисполнительный директор
  4. Борисов А.М. - Генеральный директор ООО «СИП-энерго»
  5. Журавлев С.И. - Вице-президент по работе с государственными органами АО «Полюс»
  6. Мирошниченко Е.Н. - Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
  7. Ольхович Е.А. - Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
  8. Русаков М.В. - член Правления – начальник Управления развития конкурентного ценообразования НП «Совет рынка»
  9. Сниккарс П.Н. - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
  10. Харин А.Н. - заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
  11. Шпилевой П.В. - Директор по стратегическому развитию ПАО «ФСК ЕЭС» – начальник Департамента стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС»

Деятельность в 2015 году

В 2015 году Комитет по стратегии провел 8 заседаний (5 в очной и 3 в заочной форме), на которых были рассмотрены в том числе следующие вопросы:

  • Рассмотрен и рекомендован к принятию Советом директоров Отчет об исполнении бизнес-плана за 1-е полугодие 2015 года (протокол от 24.09.2015 № 22)
  • Одобрены предложения по корректировке Долгосрочной программы развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годов, прогноз до 2030 года и сама программа в новой редакции (протокол от 06.11.2015 № 24)
  • Рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом директоров Положение о системе управления качеством (протокол от 13.11.2015 № 26)
  • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров Бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, рекомендовано принять к сведению прогнозные показатели на 2017–2020 годы (протоколы от 09.11.2015 № 25 и от 26.11.2015 № 27)
  • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов (протоколы от 09.11.2015 № 25 и от 26.11.2015 № 27)
  • Рассмотрен и рекомендован к принятию Советом директоров доработанный отчет по итогам проведения сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению ЕНЭС с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями (протокол от 26.11.2015 № 27)
  • Совету директоров рекомендовано внести изменения в Стандарт бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 18.12.2015 № 29)

Отчет Комитета по инвестициям

Роль и функции

Роль Комитета по инвестициям заключается в оказании содействия Совету директоров в совершенствовании и развитии инвестиционной политики Компании.

К ключевым функциям Комитета относятся предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров ФСК по следующим вопросам:

  • Одобрение инвестиционной программы ФСК, в том числе ее корректировки, и рассмотрение отчетности о ее исполнении
  • Рассмотрение внутренних документов по инвестиционной деятельности, в том числе стандартов проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
  • Рассмотрение хода реализации отдельных инвестиционных проектов Компании
  • Утверждение программы инновационного развития ФСК, включая программу НИОКР, и рассмотрение отчетов о ее исполнении
  • Определение закупочной политики Компании
  • Рассмотрение схем и программ развития ЕЭС России
  • Рассмотрение вопросов в рамках осуществления технологических присоединений к электрическим сетям

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», новая редакция которого утверждена решением Совета директоров от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).

Состав

Избран решением Совета директоров от
27.08.2014 г.(протокол от 29.08.2014 № 226) [1]
Избран решением Совета директоров от
20.08.2015 г. (протокол от 24.08.2015 № 280)
  1. Шульгинов Н.Г. – Председатель, неисполнительный директор
  2. Мироносецкий С.Н. – неисполнительный директор
  3. Фёдоров Д.В. – неисполнительный директор
  4. Балаева С.А. – Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Россети»
  5. Беленький Д.М. – Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
  6. Вашкевич В.Ф. – Заместитель Генерального директора по развитию сети и оказанию услуг Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада
  7. Гончаров В.А. – Заместитель Председателя Правления, член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
  8. Завизенов К.В. – Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
  9. Колесников М.А. – член Президиума Правления «ОПОРА РОССИИ»
  10. Королев В.Г. – начальник управления контроля электроэнергетики ФАС России 1
  11. Лебедев В.Ю. – Помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В. 1
  12. Лихов Х.М. – Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»
  13. Мазо Л.В. – Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
  14. Мирсияпов И.И. – член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
  15. Ольхович Е.А. – Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
  16. Рогов А.В. – Заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
  17. Селивахин И.А. – Советник Председателя Правления НП «Совет рынка»
  1. Кравченко В.М. - Председатель Комитета, Председатель Совета директоров
  2. Мироносецкий С.Н. – независимый директор
  3. Балаева С.А. - Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»
  4. Виханский А.Э. - Директор по взаимодействию с естественными монополиями АО «Полюс»
  5. Гончаров В.А. - Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
  6. Ильенко А.В. - член Правления ОАО «СО ЕЭС», директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»
  7. Киселев В.Н. - председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике
  8. Мирсияпов И.И. - член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
  9. Ольхович Е.А. - Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
  10. Селивахин И.А. - финансовый директор НП «Совет рынка»
  11. Сниккарс П.Н. - Заместитель Председателя Комитета, Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
  12. Яворский В.К. - Генеральный директор ООО «Тори - аудит»

* Решением Совета директоров (протокол от 15.12.2014 № 240) досрочно прекращены полномочия члена Комитета по инвестициям Лебедева В.Ю. и определен новый состав Комитета в количестве 16 человек. В январе 2015 года Мазо Л.В. сложил с себя полномочия члена Комитета и состав Комитета по инвестициям сократился до 15 человек.

Деятельность в 2015 году

В 2015 году Комитет по инвестициям провел 9 заседаний (6 в очной и 3 в заочной форме), на которых были рассмотрены в том числе следующие вопросы:

  • Рассмотрен и рекомендован к принятию Советом директоров отчет о результатах выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 18.02.2015 № 43), а также рассмотрены отчеты менеджмента ФСК по исполнению плана мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок замечаний (протокол от 22.04.2015 № 47)
  • Рассмотрены проект изменений в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы) ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015–2019 годы (протокол от 03.03.2015 № 44), а также проект инвестиционной программы на период 2016– 2020 годов (протокол от 17.03.2015 № 45)
  • Рассмотрены результаты оценки плановой стоимости строительства объектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годов (протокол от 03.03.2015 № 44)
  • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году (протокол от 28.09.2015 № 49)
  • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров Порядок утверждения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 18.12.2015 № 51)
  • Рассмотрен и рекомендован к утверждению Советом директоров годовой отчет за 2014 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы с перспективой до 2020 года (протокол от 18.12.2015 № 51)

Вознаграждение членов Совета директоров и комитетов

Система вознаграждения членов Совета директоров ФСК сформирована в соответствии с необходимостью эффективного управления Компанией, достижения ее долгосрочных интересов, обеспечения привлечения и участия в работе высококвалифицированных специалистов.

Принципы, условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров закреплены Положением о выплатеb членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ФСК от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Согласно Положению вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров за счет чистой прибыли Компании по итогам их работы за корпоративный год на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения члена Совета директоров зависит от следующих факторов:

  • Степени его участия в работе Совета директоров, в том числе от количества заседаний, в которых он принимал участие
  • Общего количества заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год
  • Размера выручки Компании за финансовый год, от которого зависит базовая часть вознаграждения

Вознаграждение Председателя Совета директоров увеличивается на 30%; за работу в комитетах членам Совета директоров также установлены надбавки: председателю комитета — 20%, члену комитета — 10%.

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 900 тыс. руб.

Положением предусмотрена также оплата фактических расходов членам Совета директоров, включающих затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и комитетов и обратно, затраты на проживание, а также расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Компании.

Вознаграждение, выплаченное в 2015 году

Вознаграждение членов Совета директоров в 2015 году за участие в работе органа управления (руб.)*

Бударгин О.М. 834 545,45
Быстров М.С. 641 958,04
Демин А.А. 692 307,69
Ковальчук Б.Ю. 636 923,08
Кравченко В.М.** 0
Мироносецкий С.Н. 834 545,45
Муров А.Е.*** 0
Нозадзе Г.А. 667 132,87
Фёдоров Д.В. 815 664,34
Шматко С.И. 616 783,22
Шульгинов Н.Г. 800 559,44
ИТОГО 6 540 419,58

Выплата вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2014 года осуществлялась в рамках Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ФСК 29.06.2012, на основании решения годового Общего собрания акционеров от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

При расчете вознаграждения учитывались те же факторы и надбавки, которые предусмотрены действующим Положением. Компенсация расходов не предусматривалась.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2015 года будет приниматься на Общем собрании акционеров 29.06.2016.

В течение отчетного года Компания не выдавала займов (кредитов) членам Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

В отчетном году решением Совета директоров было утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 24.08.2015 № 280), которое регулирует вопросы выплаты вознаграждения членам комитетов, не являющимся членами Совета директоров, лицами, с которыми у Компании заключен трудовой договор, а также лицами, в отношении которых законодательством не предусмотрены ограничения либо запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

На ежеквартальной основе указанным членам комитетов выплачивается вознаграждение за каждое участие в заседании. Размер такого вознаграждения равен трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания комитета; председателю комитета вознаграждение увеличивается на 50%.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, составила 997,1 тыс. руб.

Мой отчет

Страница успешно добавлена