FSK Logo
годовой отчет 2015
EN

Последовательно развивая все элементы системы корпоративного управления, корректируя их в ответ на новые требования и вызовы внешней среды, мы неизменно руководствуемся ключевыми принципами, закрепленными в Кодексе корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Мария Тихонова

Заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Высокие стандарты ведения бизнеса

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляют коллегиальный и единоличный исполнительные органы — Правление и Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающие эффективное выполнение стоящих перед Компанией задач и реализацию стратегии развития.

 

Основные вопросы компетенции Правления
  • Разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Компании и перспективных планов по их реализации
  • Подготовка отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ФСК
  • Осуществление полномочий Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Компании
  • Представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Компания
  • Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью ФСК в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров
Основные вопросы
компетенции Председателя Правления
  • Все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления

Взаимодействие исполнительных органов и Совета директоров

В соответствии с Уставом и внутренними документами Компании Председатель и члены Правления регулярно предоставляют Совету директоров отчеты о результатах своей деятельности, в том числе:

  • Отчеты об исполнении Долгосрочной программы развития и инвестиционной программы
  • Отчеты об итогах выполнения бизнес-плана Компании, а также о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности
  • Отчеты о создании и функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля
  • Отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров

Регулирование конфликта интересов членов исполнительных органов

В Компании разработана и действует система комплексного регулирования конфликта интересов членов исполнительных органов, что позволяет предотвращать возможные ситуации конфликта интересов и минимизировать негативные последствия для интересов ФСК.

Во внутренних документах ФСК содержится определение конфликта интересов сотрудников Компании, к которым относятся и члены исполнительных органов, а также закреплены обязанности последних:

  • Декларировать свою аффилированность
  • Сообщать о наличии возможного конфликта интересов, в том числе о заинтересованности в совершении Компанией сделки
  • Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании
  • Воздерживаться от обсуждения и голосования по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов
  • Раскрывать информацию о владении ценными бумагами Компании, а также об их продаже и (или) приобретении

Совмещение членами Правления ФСК должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании.

Состав Правления

по состоянию на 31.12.2015

Изменения в составе Правления в 2015 году
Решением Совета директоров от 25.08.2015 (протокол от 28.08.2015 № 281) были досрочно прекращены полномочия члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Казаченкова Андрея Валентиновича.
Вместо него членом Правления была избрана Пичугина Мария Николаевна.

МУРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Председатель Правления,
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

В составе Правления с 2012 года

Сфера ответственности в ФСК:

  • Руководство текущей деятельностью Компании, организация работы Правления Родился в 1970 году

В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение»; в 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров; в 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)»; имеет степень доктора экономических наук

Опыт работы:

2007–2012 годы — Генеральный директор ОАО «Аэропорт Пулково»
2012–2013 годы — заместитель Генерального директора, исполняющий обязанности Генерального директора, исполнительный директор, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 — ОАО «Россети»)
С 2013 года — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:

член Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ПАО «РусГидро», ПАО «МРСК Сибири», представитель государства в Наблюдательном совете НП «Совет рынка»

Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

ГОНЧАРОВ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Первый заместитель
Председателя Правления,
член Комитета
Совета директоров
по инвестициям1

В составе Правления с 2013 года

Сфера ответственности в ФСК:

  • Блок развития и взаимоотношений с клиентами
  • Блок информационных технологий и специальных проектов
  • Блок экологии и развития технологий производства оборудования
  • Блок инноваций и управления научно-техническим развитием
  • Блок инвестиционного планирования, проектирования и организации закупок
  • Блок стратегического развития
Родился в 1963 году
В 1987 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт; доктор экономических наук

Опыт работы:

2006–2012 годы — заместитель Директора по экономике и финансам ОАО «Росжелдорпроект»
2012–2013 годы — заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
С 2013 года — Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Заместитель Председателя Правления

В составе Правления с 2014 года

Сфера ответственности в ФСК:

  • Блок безопасности
Родился в 1958 году
В 1982 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «Инженер-механик»; в 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист»; в 2007 году окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «Юриспруденция»

Опыт работы:

2003–2010 годы — начальник Управления Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Московской области
2010–2011 годы — заместитель Директора, Директор департамента безопасности ОАО «ГМК Норильский никель»
2011–2014 годы — заместитель руководителя Федеральной таможенной службы С 2014 года — заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК» и ПАО «ФИЦ», член Совета директоров ПАО «Россети», Председатель Наблюдательного совета НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», АО «ВБРР», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», член Попечительского совета и Ученого совета ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», член Совета, Вице-председатель, Старший советник, отвечающий за региональное развитие Мирового Энергетического Совета, Вице-Президент по направлению «Экология» Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Полярников», член Попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр» и Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета»

Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

ДИКОЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Заместитель Председателя
Правления — Главный инженер

В составе Правления с 2013 года

Сфера ответственности в ФСК:

  • Блок организации эксплуатации и ремонтов
Родился в 1954 году
В 1981 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства»; кандидат технических наук

Опыт работы:

2008–2009 годы — заместитель генерального директора по производству ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» 2010–2013 годы — заместитель Главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»
С 2013 года — заместитель Председателя Правления — Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:

Председатель Советов директоров ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции», ОАО «Дальэнергосетьпроект», член Совета директоров ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети», ОАО «Томские магистральные сети»

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» — 0,0000219%

ЗАРАГАЦКИЙ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Заместитель Председателя Правления

В составе Правления с 2014 года

Сфера ответственности в ФСК:

  • Блок правовых, имущественных и общих вопросов

Родился в 1976 году
В 2001 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации по специальности «Юриспруденция»; в 2002 году — Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление»; кандидат экономических наук

Опыт работы:

2007–2013 годы — начальник аппарата, руководитель аппарата Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С 2013 года — заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:

член Советов директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС»

Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

ПИЧУГИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Заместитель Председателя Правления

В составе Правления с 2015 года

Сфера ответственности в ФСК:

  • Блок экономики, финансов и ДО

Родилась в 1980 году
В 2003 году окончила Государственный университет — Высшую школу экономики по специальности «Финансы и кредит».

Участие в органах управления других организаций:

Председатель Советов директоров ООО «Интер РАО-УорлиПарсонс», ЗАО «Камбаратинская гидроэлектростанция–1», член Совета директоров ПАО «Интер РАО», RIG RESEARCH PTE. Ltd, ООО «Национальные дата-центры», член Наблюдательного совета АО «ВБРР», член Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

Опыт работы:

2008–2012 годы — работала на руководящих должностях в коммерческих компаниях 2013 год — заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России С конца 2013 года — Директор по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:

член Советов директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», ОАО «ЭССК ЕЭС», ОАО «Нурэнерго», член Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»

Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

ПОЗДНЯКОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Заместитель Председателя Правления

В составе Правления с 2014 года

Сфера ответственности в ФСК:

  • Блок информационных технологий и специальных проектов
Родился в 1979 году
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «физик» и Государственный университет — Высшая школа экономики по специальности «экономист»

Опыт работы:

2009–2013 годы — начальник Отдела мониторинга и сопровождения инвестиционной программы Департамента инвестиционного планирования и отчетности, начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» 2013–2014 годы — заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «Россетти» С 2014 года — заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:

Генеральный директор АО «ЦИУС ЕЭС», член Советов директоров ОАО «Энерготехкомплект», АО «ЦИУС ЕЭС»

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» — 0,0000938%

ТИХОНОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Заместитель Председателя Правления

В составе Правления с 2013 года

Сфера ответственности в ФСК:

Блок корпоративного управления Родилась в 1980 году Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», затем Высшую школу экономики по специальности «МВА — финансы»; кандидат экономических наук

Опыт работы:

2008–2012 годы — Начальник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента экономического регулирования и имущественных отношений, заместитель Директора Департамента, Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России С 2013 года — заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

ШИШКИН ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Директор по внутреннему контролю

В составе Правления с 2013 года

Сфера ответственности в ФСК:

  • Внутренний контроль и управление рисками
  • Операционный контроллинг и комплаенс процедуры
Родился в 1967 году
В 1992 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «Правоведение»

Опыт работы:

2009–2012 годы — заместитель директора по безопасности «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисез Б.В.» (Москва)
2013 год — директор по безопасности ОАО «МОЭСК»
С 2013 года — Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в органах управления других организаций:

член Советов директоров ОАО «ЭССК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Московский узел связи энергетики», член Ревизионной комиссии ОАО «Научный технический центр ФСК ЕЭС», ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции», ПАО «Интер РАО»

Акциями ПАО «ФСК ЕЭС» не владеет

1. Решение Совета директоров от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280).

Деятельность Правления в 2015 году

В рамках своей работы в отчетном году Правление продолжило реализовывать утвержденную в 2014 году программу мероприятий («дорожную карту») по обеспечению финансовой устойчивости и повышению экономической эффективности функционирования Компании на 2014–2015 годы.

78
заседаний
788
рассмотренных вопросов, из которых
647
рекомендаций Совету директоров

Среди иных вопросов, на которых фокусировал свое внимание коллегиальный исполнительный орган ФСК, можно выделить следующие:

  • Скорректирована Генеральная схема создания и развития Единой технологической сети связи электроэнергетики ПАО «ФСК ЕЭС» с целью определения основных направлений развития телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для функционирования систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления Компании
  • Одобрена Концепция распоряжения дочерними и иными обществами, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС», предусматривающая выделение стратегических активов и центров финансовой ответственности и определяющая основные направления развития ключевых дочерних обществ
  • Рассмотрены проекты инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2016–2020 годов, а также проекты корректировки инвестиционной программы на 2015 год
  • Осуществлялся контроль за реализацией программы технического обслуживания и ремонтов, а также программы управления непрофильными активами Компании
  • Принимались решения об оказании благотворительной помощи, а также рассматривались вопросы социального обеспечения сотрудников ФСК

Вознаграждение Правления

На основании Положения об условиях трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденного Советом директоров 17.06.2010, размер заработной платы высших менеджеров устанавливается трудовыми договорами. Заработная плата состоит из фиксированной части (оклада) и переменной (премии). Размер премии зависит от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров.

В 2015 году в Компании действовала квартальная и годовая система премирования на основании утвержденной Советом директоров Методики расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 22.12.2014 № 243).

Ключевыми изменениями Методики в 2015 году по сравнению с предыдущим годом стали следующие:

  • Исключен из состава КПЭ показатель «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)» вследствие окончания срока его действия (согласно поручению Президента РФ от 02.04.2011 № Пр–846 указанный показатель вводился сроком на три года — с 2012 по 2014 год включительно)
  • Показатель «Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)» переведен из индикативного в контрольный (участвующий в системе премирования высших менеджеров)
  • Уточнены целевые значения ряда показателей: «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Снижение удельных инвестиционных расходов» и «Уровень потерь электроэнергии» в соответствии с бизнес-планом Компании

В случае невыполнения какого-либо КПЭ размер премии всех членов Правления, включая Председателя Правления, уменьшается на определенный процент в зависимости от степени значимости показателя. Наиболее значимыми квартальными КПЭ являются «Показатель надежности: отсутствие роста крупных аварий» (40%) и «Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях» (40%). Наиболее значимыми годовыми КПЭ с весом каждого показателя в 15% являются «Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» и «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения».

Все КПЭ, применяемые в целях мотивации высших менеджеров, включены в утвержденную Советом директоров Долгосрочную программу развития ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 22.12.2014 № 243).

 

Стратегическая цель КПЭ 2014 2015 2016
Фактические значения КПЭ Целевые значения КПЭ Фактические значения КПЭОценка исполнения КПЭ (выполнено/ не выполнено)Целевые значения КПЭ
Надежность энергоснабжения потребителей Показатель надежности: отсутствие роста крупных аварий 0* отсутствие роста отсутствие роста выполнено отсутствие роста
Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста выполненоотсутствие роста
Достижение уровня надежности оказываемых услуг 1** 1** 0,3 выполнено≤ 1
Эффективное управление компанией Снижение удельных операционных расходов (затрат) 21,7% не менее 14,2% 24,2% выполнено ≥ 10,5%
Снижение удельных инвестиционных расходов 17,03% не менее 15% 18,3% выполнено≥ 23%
Уровень потерь электроэнергии 4,13% не более 4,27% 4,09% выполнено≤ 4,13%
Производительность труда - не менее 17% 21,5% выполнено≥ 3,9 тыс. руб./чел.-час.
Развитие инфраструктуры ЕНЭС и реализация проектов обще-государственного значения Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию 106,2% не менее 95% 115,5% выполнено ≥ 95%
Сохранение финансовой устойчивости Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) 1,86 не менее 0,9 1,8 выполнено ≥ 0,9
Коэффициент финансового левериджа 0,44 не более 1,5*** 0,43 выполнено-
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) -50,5% выше среднего значения за последние три года до отчетного        на величину, установленную Советом директоров (-46,3%) 28,0% выполнено> значения изменения индекса MOEX RCI (Индекс регулируемых компаний) на положительную величину, устанавливаемую Советом директоров
Эффективное взаимодействие с потребителями Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения 0,72 не более 1,1 1,0236 выполнено ≤ 1,1

Вознаграждение членов Правления в 2015 году, тыс. руб.

  Все члены Правления,
включая Председателя Правления *
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0
Заработная плата 110 601
Премии 194 291
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсация расходов 0
Иные виды вознаграждений 28 770
ИТОГО                            333 662

Вознаграждение Председателя Правления в 2015 году, тыс. руб.

  Председатель Правления
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0
Заработная плата 29 143
Премии 51 693
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсация расходов 0
Иные виды вознаграждений 18
ИТОГО 80 854

В течение отчетного года Компания не выдавала займов (кредитов) членам Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Мой отчет

Страница успешно добавлена